İstanbul’da Suç Örgütüne Yönelik Operasyon
İstanbul’da, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilerek mahkemeye çıkarıldı. Hakimlik, 6 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 2 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Yapılan soruşturma kapsamında yurt dışında bulunan 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Başsavcılıktan Açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden yürütülen soruşturmada, “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” edilerek elde edilen suç gelirleri ile “pos tefeciliği” suçlarından kaynaklanan gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli suç şüphesi olduğu belirtildi.
Mali incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması için kullanıldığının tespit edildiği ifade edilmiştir.
Pos Tefeciliği İddiası
Yapılan incelemelerde, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarılarak sisteme dahil edildiği ve raporlarda, yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan işlemlerin engellenmediği belirtilmiştir.
Ozan Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ozan Özerk’in ortak olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edildiği vurgulanmıştır.
– 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu
Yapılan mali analizler sonucunda 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edilmiştir. Haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik operasyon düzenlenmiş ve mal varlıklarına el konulmuştur.
Ozan Elektronik Para AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına karar verilmiştir, finansal yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amaçlanmıştır.
